公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-002

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第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 5 楼 BC
单元公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱朝辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事朱朝辉因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

监事会对《公司 2022 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2023-002

1.《公司 2022 年年度报告及年报摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.《公司 2022 年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2022 年年度报告及年报摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2022 年年度报告及年报摘要》真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与《公司 2022 年年度报告及年报摘要》 编制和
审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容：

详见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2023)第 03892 号标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详见《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公告编号：2023-002

为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022年度财务决算报告》提请全体监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023年度财务预算报告》提请全体监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的方案》
1.议案内容：

考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提议 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年度……
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