公告日期：2024-04-26

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上海风炫文化传媒股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海市黄浦区湖滨路 222 号领展企业天地 18 楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席屠圣盛
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

监事会对《公司 2023 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核
意见如下：

1.《公司 2023 年年度报告及年报摘要》编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.《公司 2023 年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合全国中小企业
股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2023 年年度报告及年报摘要》所包 含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2023 年年度报告及年报摘要》真实地 反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与《公司 2023 年年度报告及年报摘要》 编制
和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议，依法履行 了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

详见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2024)第 03307 号
标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详见《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务决算报告》提请全体监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度财务预算报告》提请全体监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的方案》
1.议案内容：

考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发 展规划相结合的基础上，现提议 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经全体监事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海风炫文化传媒股份有限 公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
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