公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-012

证券代码：871296 证券简称：风炫文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海风炫文化传媒股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市黄浦区湖滨路 222 号领展企业天地 15 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事会闫华女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展规划和经营的需要，拟变更注册地址。公司根据相关法律法规的规定对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理相关工商登记。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册地址并修订<

公告编号：2025-012

公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 10
月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议本次董事会通过的需要提请股东大会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
二、备查文件

《上海风炫文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海风炫文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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