公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-016

证券代码：871297 证券简称：绿源国瑞 主办券商：开源证券
北京绿源国瑞科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以口头方式发出
5.会议主持人：路明
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举路明为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会已经股东大会选举产生，现选举路明担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-016

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任路明为公司总经理的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会聘任路明担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任杨多为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会聘任杨多担任公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京绿源国瑞科技股份有限公司
董事会

2019年7月9日

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