公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-018

证券代码：871297 证券简称：绿源国瑞 主办券商：开源证券
北京绿源国瑞科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月8日审议并通过：

选举路明为公司董事长，任职期限3年，自2019年7月8日起至2022年7月7日止。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由路明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长路明持有公司股份5,268,750股，占公司股本的84.30%。不是失信联合惩戒对象。
二、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月8日审议并通过：

任命路明为公司总经理，任职期限3年，自2019年7月8日起至2022年7月7日止.

任命杨多为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限3年，自2019年7月8日起

公告编号：2019-018

至2022年7月7日止.

本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由路明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（二）换届后董监高人员情况

总经理路明持有公司股份5,268,750股，占公司股本的84.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务负责人杨多持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
杨多，女，1986年3月生。2014年毕业于中央财经大学，获得学士学位。2012年9月-2016年1月于盛睿佳（北京）投资咨询有限公司，任会计助理；2016年2月-2016年10月于贝能达技术有限公司，任销售会计；2016年11月-至今于北京绿源国瑞科技股份有限公司任职财务经理。
三、监事会主席换届情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月8日审议并通过：

选举扈美玲为公司监事会主席，任职期限3年，自2019年7月8日起至2022年7月7日止。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由扈美玲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席扈美玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-018

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。五、备查文件
一、《北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
二、《北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京绿源国瑞科技股份有限公司
董事会

2019年7月9日

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