公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-021

证券代码：871297 证券简称：绿源国瑞 主办券商：开源证券
北京绿源国瑞科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：路明
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认变更公司经营地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章第四条公司经营地址：北京市 第二章第四条公司经营地址：北京
丰台区航丰路 1 号院 4 号楼 3 至 17 层市丰台区星火路 1 号 1 幢 2 层 2J 房间
301 内 7 层 801-1 室

公司章程除上述变更外，其他内容不变。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于追认变更公司经营地址及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2019 年半年度报告》，经全体董事一致同意，审议通过。

议案内容详见公司于 2019 年 08 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方

公告编号：2019-021

网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 3 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京绿源国瑞科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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