公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-012

证券代码：871297 证券简称：绿源国瑞 主办券商：开源证券
北京绿源国瑞科技股份有限公司

关于追认对外投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的经营发展需要，公司已于 2024 年 7 月 19 日设立全资子公司四平
市国瑞新材料科技有限公司，注册资本金 1000 万元，注册地址：四平市新型工
业化经济开发区管理委员会四楼 402，成立时间 2024 年 7 月 19 日。

经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；润滑油加工、制造 （不含危险化学品）；固体废物治理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）； 石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）许可项目：危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）。

公司董事会提请股东大会对成立四平市国瑞新材料科技有限公司进行追认。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大

公告编号：2025-012

资产重组。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 13 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
追认公司对外投资成立全资子公司的议案》。

议案表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该事项尚需提请股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：四平市国瑞新材料科技有限公司

注册地址：四平市新型工业化经济开发区管理委员会四楼 402

主营业务：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；固体废物治理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）； 石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额

公告编号：2025-012

金额 比例

北京绿源国瑞

科技股份有限 货币 1000 万元 100% 0
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次出资为认缴方式，资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是适应公司经营发……
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