公告日期：2025-08-21

证券代码：871297 证券简称：绿源国瑞 主办券商：开源证券
北京绿源国瑞科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展战略布局，结合现阶段公司业务发展需求，拟以自有资金出资设立控股子公司北京绿源烷净生态环保有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“子公司”），注册地为北京，注册资本人民
币 100.00 万元，其中公司认缴出资人民币 65.00 万元，占注册资本的 65%；非
关联法人福建省松溪县云集铭环保有限公司出资人民币 35.00 万元，占注册资本的 35%。

具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资为新设立控股子公司，因此不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该事项尚需提请股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次设立子公司，将开展环保相关业务，经营范围：环保技术推广服务；环保咨询；信息技术咨询服务；对水利、环境和公共设施管理业的投资；绿化管理服务；保洁服务；环保工程；生态修复；环境治理、水土保持、生态环保产品的开发和应用；工业、农业、生活的废弃物、污水、污泥、烟气、噪声的治理和循环利用；环保材料、环保设备、自动控制系统、机电设备（不含特种设备） 的研发和销售；水处理工程的设计；环保工程总承包、施工、安装、调试、技术服务及设备运营；环保工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。

具体内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建省松溪县云集铭环保有限公司

住所：福建省南平市松溪县祖墩乡祖墩大街 21-1 号

注册地址：福建省南平市松溪县祖墩乡祖墩大街 21-1 号

注册资本：30 万元

主营业务：环保技术推广服务；环保咨询；信息技术咨询服务；对水利、环境和公共设施管理业的投资；绿化管理服务；保洁服务；环保工程；生态修复；环境治理、水土保持、生态环保产品的开发和应用；工业、农业、生活的废弃物、污水、污泥、烟气、噪声的治理和循环利用；环保材料、环保设备、自动控制系统、机电设备（不含特种设备） 的研发和销售；水处理工程的设计；环保工程总承包、施工、安装、调试、技术服务及设备运营；环保工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：吴登明

控股股东：叶祥青

实际控制人：叶祥青

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京绿源烷净生态环保有限公司

注册地址：北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 1604 室

主营业务：环保技术推广服务；环保咨询；信息技术咨询服务；对水利、环境和公共设施管理业的投资；绿化管理服务；保洁服务；环保工程；生态修复；环境治理、水土保持、生态环保产品的开发和应用；工业、农业、生活的废弃物、污水、污泥、烟气、噪声的治理和循环利用；环保……
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