
公告日期:2019-09-23
公告编号:2019-035
证券代码:871299 证券简称:继元科技 主办券商:中原证券
河南继元智能科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张自雨先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程》议案
1.议案内容:
内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2019-036)
公告编号:2019-035
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提请于 2019 年 10 月 10 日召开 2019 年第三次临时股东大会,并
审议上述需经股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
河南继元智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日
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