公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-037

证券代码：871299 证券简称：继元科技 主办券商：中原证券
河南继元智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南继元智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司十二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程》议案

内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-036）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 10 月 10 日 9:00-9:30

（三）登记地点：河南继元智能科技股份有限公司十二楼会议室

公告编号：2019-037

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王亚杰 联系地址：许昌市新兴路壹品蓝湾商务
广场 16 单元 A 座 11 层河南继元智能科技股份有限公司董事会办公室
传真：0374-8020003 电话：0374-8020055
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
（一）《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》（二）《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

河南继元智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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