公告日期：2023-04-27

顺兴海洋
NEEQ: 871301

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

Dalian Shunxing Offshore ＆ Marine Engineering Co., Ltd
年度报告
2022

公司年度大事记

1、2022 年 2 月，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与大连铭匠 门窗安装工程有限公司对外共同投资大连长兴岛精细化工门窗工程项目》议案。
2、2022 年 4 月，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会议，审
议通过了《关于 2021 年度报告及摘要的议案》、《关于 2021 年度董事会工作报告的
议案》、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告
的议案》、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配方案
的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于利用闲置自有资金购买理 财产品的议案》、审议《关于修订的议案》。

3、2022 年 6 月，公司召开 2021 年年度股东大会。

4、2022 年 8 月，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于 2021 年半年度报告的议案》、《关于公司董事会换届选举》、《关于 公司董事会换届选举》。

5、2022 年 10 月，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董
事会换届选举》、审议《关于公司董事会换届选举》。
6、2022 年 10 月，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完 成董事、监事及高级管理人员换届选举。
7、2022 年 12 月，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于认购普朗克 （青岛）企业管理合伙企业（有限合伙）合伙份额》。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 34
第九节 备查文件目录 ...... 115

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙云辉、主管会计工作负责人边文焕及会计机构负责人（会计主管人员）边文焕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。