公告日期：2020-05-22

证券代码：871301 证券简称：顺兴海洋 主办券商：申万宏源

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以电话 方式发出

5.会议主持人：董事长孙云辉

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告 》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要 》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年年度报告及其摘要》予以汇报。详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）及《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告 》议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度权益分派预案 》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为[2020]第 21-00039

号的《审计报告》，截止 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的

未分配利润为2,140,715.90元，母公司未分配利润为2,096,347.00元（如适用）。母公司资本公积为 1,144,771.33 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为644,771.33 元，其他资本公积为 500,000.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,222,222 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,833,333.30 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核准的结果为准。

议案内容详见公司于 2020 年 05 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《2019 年度权益分派预案公告(……
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