公告日期：2017-06-19

公告编号：2017-018

证券代码：871302 证券简称：亿坤通信 主办券商：东方财富证券

福建省亿坤通信股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

公司于2017年6月16日收到赵永宋先生的辞职报告，现任财务

负责人赵永宋先生辞去财务负责人一职。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年6月19日审议并通过：

《关于聘任赖芳芳女士为公司财务负责人的议案》，同意任命赖芳芳女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满止。

本次会议召开5日前以书面形式方式通知全体董事，实际到会董

事5人。会议由董事长王东方主持。本次会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

以上决议表决情况为： 5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务负责人赖芳芳女士持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月

公告编号：2017-018

30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按

照相关监管要求，公司董事会核查了赖芳芳是否被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/)信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，赖芳芳女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

原财务负责人赵永宋因个人原因申请辞去财务负责人职务，聘任赖芳芳女士为公司财务负责人。

赖芳芳女士，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于福建工程学院会计学专业，本科学历。2013年12月至2015

年3月，任福建省亿力电力网络信息设备有限公司出纳，2015年4

月至2016年2月，任福建省亿力电力网络信息设备有限公司会计，

2016年2月至今任福建省亿坤通信股份有限公司会计。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

聘任赖芳芳女士为公司财务负责人，对董事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

赖芳芳女士具有扎实的财务专业知识，从毕业以后一直在本公司财务部工作，熟悉公司情况，了解公司财务相关流程，聘任赖芳芳女士为公司财务负责人，有利于公司相关工作的顺利开展，有利于公司 公告编号：2017-018

各部门间的协调管理及组织管理的完善，更有助于公司长期发展、公司治理水平的提升，可以对公司未来发展产生积极影响，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

《赵永宋先生的辞呈》

《赖芳芳女士的简历》

《福建省亿坤通信股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》福建省亿坤通信股份有限公司

董事会

2017年6月19日

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