公告日期：2018-01-15

证券代码：871302 证券简称：亿坤通信 主办券商：东方财富

证券

福建省亿坤通信股份有限公司

关于补充确认关联交易的议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是超过预计金额的日常性关联交易。

2017年11月26日，本公司与福州天艺文化创意产业园有限公

司于福建省亿坤通信股份有限公司会议室签订协议，交易标的为福州市晋安区西庄路233号天艺文创园1栋2层东面部分场地。

该租赁合同中的场地的房屋所有权人是福州瑞煌铜业有限公司，由福州瑞煌铜业有限公司授权给福州天艺文化创意产业园有限公司负责对外转租。

(二)关联方关系概述

郭可吕为公司监事会主席，持有公司5.4972%的股份，郭可吕

是福州瑞煌铜业有限公司股东、董事，福州天艺文化创意产业园

有限公司是郭可吕的妹妹郭翠声具有重大影响的公司，福州瑞煌

铜业有限公司、福州天艺文化创意产业园有限公司均为公司的关

联方。公司租赁场地的房屋所有权人是福州瑞煌铜业有限公司，

由福州瑞煌铜业有限公司授权给福州天艺文化创意产业园有限公

司负责对外转租，所以本次交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

福州瑞煌铜业有 福州市晋安区新店镇金 有限责任公司 林孝明

限公司 城民营科技工业集中区

福州天艺文化创 福建省福州市晋安区新

意产业园有限公 店镇西庄路233号5# 有限责任公司 林明

司 楼301室

(二)关联关系

郭可吕为公司监事会主席，持有公司5.4972%的股份。郭可吕

是福州瑞煌铜业有限公司股东、董事，福州天艺文化创意产业园

有限公司是郭可吕的妹妹郭翠声具有重大影响的公司，福州瑞煌

铜业有限公司，福州天艺文化创意产业园有限公司均为公司的关

联方，公司租用场地的房屋所有权人为福州瑞煌铜业有限公司，

由福州瑞煌铜业有限公司授权给福州天艺文化创意产业园有限公

司负责对外转租。

三、交易协议的主要内容

2017年11月公司租赁福州市晋安区西庄路233号天艺文创园1

栋2层东面部分场地经营使用，租赁期限自2017年12月1日至

2022年11月30日。租赁面积39平方米，租金为780元/月，合计

年租金为9,360元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

该关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允。不存在损害公司和全体股东利益的

行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

2017年11月，公司因经营发展需要，租赁福州市晋安区西庄

路233号天艺文创园1栋2层东面部分场所作为公司经营场所，

租赁面积39平方米，该租金不高于同园区其他地方租金，价格公

允，不存在利益输送嫌疑。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营需要，不损害公司和其他股东利益的情形，对公司的独立性没有影响。本次披露的关联交易未能

在发生前履行审议决策程序，公司事后发现该疏忽，故进行补充

确认。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

超出的累积金额为9,360元。超出预计金额的原因是由于公司经

营需要，租赁场地用于仓库使用。

六、备查文件目录

《福建省亿坤通信股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》福建省亿坤通信股份有限公司

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