公告日期：2019-04-17

福建省亿坤通信股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王东方

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-021）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报2018年董事会工作。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报2018年总经理工作。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2019年度财务预算报告。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2019年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于提请召开福建省亿坤通信股份有限公司2018年年度股东

大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年5月9日召开2018年年度股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《福建省亿坤通信股份有限公司2019年第一季度报告》议案1.议案内容：

详见公司于2019年4月17日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《福建省亿坤通信股份有限公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-023）

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会关于2018年度财务报告出具带强调事项段的无保留意

见的专项说明》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受福建省亿坤通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东委托，审计公司2018年度财务报表，审计后出具了包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2019）第2020……
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