公告日期：2021-06-04

证券代码：871304 证券简称：华粤安 主办券商：渤海证券
广东华粤安环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资

本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准本章程第四十一 （十二）审议批准本章程第四十一
条规定的担保事项； 条规定的担保事项和财务资助事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产百分之三十的事项； 计总资产百分之三十的事项；

（十四）除由董事会审议的日常性 （十四）除由董事会审议的日常性
关联交易之外的其他关联交易，应当经 关联交易之外的其他关联交易，应当经
过股东大会审议； 过股东大会审议；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部 （十六）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会 门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。 决定的其他事项。

第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保和
为，应当提交公司董事会审议；符合下 对外提供财务资助行为，应当提交公司列情形之一的，须经股东大会审议通 董事会审议；符合下列情形之一的，须
过。 经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司 （一）对外担保行为

的对外担保总额，达到或超过最近一期 （1）本公司及本公司控股子公司经审计净资产的百分之五十以后提供 的对外担保总额，达到或超过最近一期
的任何担保； 经审计净资产的百分之五十以后提供
（二）公司的对外担保总额，按照 的任何担保；

担保金额连续 12 个月累计计算原则， （2）公司的对外担保总额，按照
达到或超过最近一期经审计总资产的 担保金额连续 12 个月累计计算原则，百分之三十以后提供的任何担保； 达到或超过最近一期经审计总资产的
（三）为资产负债率超过百分之七 百分之三十以后提……
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