查看PDF原文
公告日期：2021-06-23
公告编号：2021-013
证券代码：871304 证券简称：华粤安 主办券商：渤海证券
广东华粤安环保科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 6 月 21 日
2.会议召开地点：广东华粤安环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈慕君女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2021 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了关于本次股东大会的通知公告（公告编号 2021-011）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
公告编号：2021-013
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进
行修订。详见公司于 20201 年 6 月 4 日在全中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于追认公司使用自有资金对外提供借款》议案
1.议案内容：
公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，累计向汕头市澄海区华嘉纸制
品厂提供短期借款 31,790,000.00 元，借款方式为随借随还，期限不超过 1 年，
年利率 9.00%，截至 2021 年 5 月 11 日，公司对汕头市澄海区华嘉纸制品厂的所
有暂借款项连同本期利息 523,441.25 元已全款足额收清。详见公司于 2021 年 6
月 4 日 在 全 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2021-012）
2.议案表决结果：
公告编号：2021-013
同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《广东华粤安环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
广东华粤安环保科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
