公告日期：2022-04-06

公告编号：2022-002

证券代码：871304 证券简称：华粤安 主办券商：渤海证券
广东华粤安环保科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：广东华粤安环保科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈慕君

6.会议列席人员：财务总监廖泽和、监事林楚芬

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司原聘请审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及

公告编号：2022-002

劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2022 年 4 月 21 日上午 9:30 在公司会议室召开 2022 年第一次临时
东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东华粤安环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

广东华粤安环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 6 日
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