公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-004

证券代码：871304 证券简称：华粤安 主办券商：渤海证券
广东华粤安环保科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：广东华粤安环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈慕君女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了关于本次股东大会的通知公告（公告编号 2022-003）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司对原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙) 多年来为公司提供专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢，因合作关系调整，决定不再续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

根据业务发展需要，为更好地推进审计工作，经公司综合评估，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

广东华粤安环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

广东华粤安环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

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