公告日期：2022-04-28

证券代码：871304 证券简称：华粤安 主办券商：渤海证券
广东华粤安环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871304 华粤安 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

广东华商律师事务所 2 名律师
（七）会议地点

广东华粤安环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告》及摘要

公司根据企业的生产经营情况及经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了《2021 年年度报告》及摘要，《2021 年年度报告》及摘
要的内容依据充分、适当，真实公允。具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东华粤安环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《广东华粤安环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事会在 2021 年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治
理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年公司经营管理各方面工作有序运行。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。（四）审议《2021 年度财务决算报告》

广东华粤安环保科技股份有限公司依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2021 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。
（五）审议《2021 年度审计报告》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。董事会批准报出2021 年度审计报告【中审亚太审字（2022）002937 号】。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

广东华粤安环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2022 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2022 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。（七）审议《2021 年度利润分配预案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告【中
审亚太审字（2022）002937 号】,截至 2021 年 12 月 31 日,公司未分配利润为
38,714,814.53 元。考虑公司……
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