
公告日期:2020-09-25
公告编号:2020-017
证券代码:871304 证券简称:华粤安 主办券商:渤海证券
广东华粤安环保科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:广东华粤安环保科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈慕君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了关于本次股东大会的通知公告(公告编号 2020-016)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数36,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
公告编号:2020-017
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员 4 人,出席 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认偶发性关联交易》
1.议案内容:
审议 2020 年 5 月 13 日,向公司控股股东、实际控制人陈慕君借取资金
5,000,000.00 元用于补充流动资金。详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《追认偶发性关联交易》(公告编号:2020-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 4,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东陈慕君、王雨田、方逸毫进行回避。
三、备查文件目录
《广东华粤安环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
广东华粤安环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 25 日
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