公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-027

证券代码：871305 证券简称：博约科技 主办券商：国元证券
安徽博约信息科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑中华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数1,147,360股，占公司有表决权股份总数的56.98%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司拟申请银行贷款提供抵押担保的关
联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2019年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-022）。

公告编号：2019-027

2.议案表决结果：

同意股数1,147,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东郑中华回避表决，回避表决股数5,822,473股。
三、备查文件目录
（一）《安徽博约信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《安徽博约信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

安徽博约信息科技股份有限公司
董事会
2019年6月28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。