公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-037

证券代码：871305 证券简称：博约科技 主办券商：国元证券

安徽博约信息科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：郑中华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事姜丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于共建数字化丝绸工程研究中心暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2021-037

平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2021-037

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽博约信息科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

安徽博约信息科技股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。