公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-035

证券代码：871306 证券简称：宏岳塑胶 主办券商：兴业证券
宏岳塑胶集团股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月4日
2.会议召开地点：公司董事会办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以电话方式发出
5.会议主持人：马君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名马君先生、周红梅女士、马骞时先生、张思良先生、杨红女士为公司

公告编号：2019-035

第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开2019年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2019年7月19日上午9:00在公司董事会办公室召开2019年第四次临时股东大会，具体内容详见公司2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）公布的《宏岳塑胶集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-038）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宏岳塑胶集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

宏岳塑胶集团股份有限公司
董事会
2019年7月4日

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