公告日期：2020-05-19

宏岳塑胶集团股份有限公司

章 程

二○二○年四月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会...... 26

第一节 董事...... 26

第二节 董事会 ...... 30

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会...... 38

第一节 监事...... 38

第二节 监事会 ...... 40

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42

第一节 财务会计制度 ...... 42

第二节 内部审计...... 44

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 45

第九章 通知和公告...... 45

第一节 通知...... 45

第二节 公告...... 46

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47

第二节 解散和清算 ...... 48

第十一章 修改章程...... 50
第十二章 附则...... 51

宏岳塑胶集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护宏岳塑胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《宏岳塑胶集团股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件
的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在秦皇岛市食品和市 场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文名称：宏岳塑胶集团股份有限公司

第四条 公司住所为秦皇岛市经济技术开发区龙海道 81 号

第五条 公司注册资本为 10,570 万元（单位人民币元，下同）。

第六条 公司的经营期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专 业调解机构进行调解，也可向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
总监、营销总监、生产总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为社会奉献优质产品和服务，不断提升企
业价值和员工幸福感。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目（项目中属
于禁止经营和许可经营的除外）：塑胶管材及管件、复合管材管件及其他塑料建材的生产、销售；水暖器材、给排水设备、包装材料、暖通及空调设备的销售；货物及技术的进出口。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

公司发行的股份，在中国证券登记结算有限……
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