
公告日期:2019-06-14
公告编号:2019-029
证券代码:871306 证券简称:宏岳塑胶 主办券商:兴业证券
宏岳塑胶集团股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月14日
2.会议召开地点:公司董事会办公室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月4日以电话方式发出
5.会议主持人:马君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立孙公司》议案
1.议案内容:
宏岳塑胶集团股份有限公司全资子公司美国ONEPLUSPIPINGSYSTEMSINC.拟在上海市设立孙公司万艾德(上海)管道系统有限公司,注册地址:上海市松
公告编号:2019-029
江区九亭镇中心路1158号21幢1502室-1。详见公司于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)发布的《对外投资公告》(公告编号:2019-031)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2019年偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
拟发生偶发性关联交易:宏岳塑胶集团股份有限公司计划向沧州银行秦皇岛分行申请贷款2100万元,公司股东马君、周红梅、马骞时提供担保,担保金额2100万元。
因公司经营需要,公司实际控制人马君计划为公司提供免息借款120万元,公司计划6月底前归还。
2.回避表决情况:
因马君、周红梅、马骞时为关联董事,回避表决,回避后表决董事少于三人,不能形成法定有效的董事会决议,因此本议案直接提交2019年第三次临时股东大会审议。
3.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提请召开2019年第三次临时股东大会,审议上述关联交易议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
公告编号:2019-029
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《宏岳塑胶集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
宏岳塑胶集团股份有限公司
董事会
2019年6月14日
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