公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-017

证券代码：871308 证券简称：旺峰肉业 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆旺峰肉业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司发展战略，决定投资 2000 万元人民币成立全资子公司重庆旺鸿康食品有限公司（暂定名，以工商注册为准）。注册资金：2000 万元，法定代表人：雷云，公司监事：胡月晴，执行董事兼经理：雷云，财务负责人：龚书，经营范围：粮食加工食品生产、食品进出口。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。因此，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 2 3 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《投资成
立重庆旺鸿康食品有限公司的议案》，表决结果为 5 票通过，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项无需股东大会审议。

公告编号：2021-017

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需提交市场监督管理局办理注册登记，具体内容以市场监督管理局最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要为公司自有资金及银行融资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：重庆旺鸿康食品有限公司
注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道港汇路 47 号
经营范围：粮食加工食品生产、食品进出口
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

重庆旺峰肉业股

2000 万元 现金 认缴 100%

份有限公司

公告编号：2021-017

三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资无需签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次设立全资子公司，是为增强公司整体盈利能力，为公司发展培育新的业务增长点，全面提升公司竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次设立全资子公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资将进一步完善公司的整体布局，有利于提升公司整体的竞争力，拓展公司业务范围，对公司的未来发展具有积极的意义。
五、备查文件目录
一《第二届董事会第十次会议决议》

重庆旺峰肉业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日

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