公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-001

证券代码：871308 证券简称：旺峰肉业 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆旺峰肉业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱康艳
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年向金融机构借款的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年发展规划，旺峰肉业及其子公司拟向金融机构借款不超过40000 万元，具体金融机构及具体金额以实际借款合同为准。授权朱康艳代表公

公告编号：2023-001

司全权办理相关事宜，包括但不限于有关的合同及其他相关法律文件的签署、抵押登记等相关手续的办理，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。如有需要，实控人及主要股东可为借款提供无偿担保；公司同意对借款的相关合同、协议办理赋予强制执行效力公证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2023 年度日常性关联交易如下：

关联交易 预计

交易内容 交易方

类型 发生额

控股股东或实控人控制

销售 公司向关联方销售商品 100 万元

的其他企业

公司向关联方采购商品及 控股股东或实控人控制

采购 5000 万元

服务 的其他企业

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡朝海、朱康艳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《第三届董事会第二次会议决议》；

重庆旺峰肉业股份有限公司
董事会
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