公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-018

证券代码：871308 证券简称：旺峰肉业 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆旺峰肉业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱康艳
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司

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章程》相应条款。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订公司部分治理制度，具体制度如下：

1.《股东会议事规则》

2. 《董事会议事规则》

3.《对外投资管理制度》

4.《对外担保管理制度》

5.《关联交易管理制度》

6.《投资者关系管理制度》

7.《利润分配管理制度》

8.《承诺管理制度》

9.《信息披露事务管理制度》

本议案第1-8项制度尚需提交股东会审议，第9项制度无需提交股东会审议。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年向金融机构借款的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年发展规划，旺峰肉业及其子公司拟向金融机构借款不超过

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40000 万元，具体金融机构及具体金额以实际借款合同为准。授权朱康艳代表公司全权办理相关事宜，包括但不限于有关的合同及其他相关法律文件的签署、抵押登记等相关手续的办理，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。如有需要，实控人、主要股东及全资子公司可为借款提供无偿担保；公司同意对借款的相关合同、协议办理赋予强制执行效力公证。以 2026 年公司新签订的融资协议（包括但不限于借款合同、最高额借款合同、授信协议、授信总协议等）为准，累计融资总额不超出 40000 万元，股东会予以认可，不再另行召开股东会审议。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

一、《第三届董事会第十二次会议决议》。

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