公告日期：2025-11-28

证券代码：871308 证券简称：旺峰肉业 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆旺峰肉业股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则已经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第三届监事会第八次会议
审议通过，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议事规则尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

重庆旺峰肉业股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了维护重庆旺峰肉业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和职工的合法权益，完善公司内部监督机制，保证公司监事会依法行使权利、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆旺峰肉业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。

第二条 公司监事会是公司内部的监事机构，其工作报告由公司股东会审议批准。

第三条 公司监事会由三名监事组成。监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3 监事会中的
职工代表由公司职工通过职工大会民主选举产生。

第四条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。

第二章 监事

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，解除其职务。 董事、总经理、其他高级管理人员以及其配偶、直系亲属不得兼任监事。

第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、公司章程或本规则的规定，履行监事职务。

第七条 监事按《公司法》、《公司章程》及本规则的规定参加监事会会议并行使表决权。

第八条 监事应承担下列义务：

（一）遵守国家法律法规和公司章程的规定，履行诚信、忠实、勤勉的义务，维护公司利益，履行监督职责；

（二）执行监事会决议，维护股东、公司和员工权益；

（三）保守公司机密，除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密；

（四）不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，
不得侵占公司财产；

（五）保证公司披露的信息真实、准确、完整；

（六）法律、法规、全国股转系统、《公司章程》规定的其他义务。

监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的组成和职权

第九条 公司设监事会，由三名监事组成。 监事会成员包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。二名监事由股东代表担任并由股东会选举产生，另外一名监事由职工代表担任。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

第十条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。