公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-003

证券代码：871308 证券简称：旺峰肉业 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆旺峰肉业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：卢君
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，卢君女士、任小辉先生当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，曹玲女士当选为公司第四届监事会职工代表监事。卢君女士、任小辉先生、曹玲女士组成公司第四届监事会。
选举卢君女士为公司第四届监事会主席，任期为三年。

公告编号：2026-003

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

一、《第四届监事会第一次会议决议》

重庆旺峰肉业股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 6 日

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