公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-005

证券代码：871310 证券简称：汇湘轩 主办券商：西部证券

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易 预计 2023 （2022）年 预计金额与上年实
类别 主要交易内容 年发生金额 与关联方实 际发生金额差异较
际发生金额 大的原因

购买原材
料、燃料
和动力、
接受劳务
出售产
品、商
品、提供
劳务
委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品

王忠明、蔡剑秋、 75,000,000 35,500,000 公司资金周转需

文德保为公司向银 要，2023 年新增银
其他 行申请授信额度无 行借款需担保 7000
偿提供担保 万元，新增股东借
70,000,000 元、王 款 500 万元。

忠明无偿为公司拆

公告编号：2023-005

入资金 5,000,000

元。

合计 - 75,000,000 35,500,000 -

（二） 基本情况
1.关联方名称及关联关系
（1）王忠明

住所：湖南省长沙市雨花区恒大绿洲 4 栋 2201 号

关联关系：王忠明持有公司 39.0667%的股份，为公司实际控制人，并担任公司董事 长，是本公司关联自然人。
（2）蔡剑秋

住所：湖南省长沙市天心区友谊路 958 号克拉美丽山庄 7 栋 2703 房

关联关系：蔡剑秋持有公司 10.1364%的股份，为公司持股 5%以上股东，并担任公 司公司监事会主席，是本公司关联自然人。
（3）文德保
住所：湖南省长沙市芙蓉区朝阳二村 66 栋
关联关系：文德保持有公司 10.7904%的股份，为公司持股 5%以上股东，与王忠明 为一致行动人，并担任公司董事，是本公司关联自然人。
2.关联交易内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向交通银行、邮储银行、中国银行等银行申请
金额为人民币 70,000,000 元的授信额度，期限不超过 1 年，公司实际控制人王忠
明、文德保、股东蔡剑秋为相关银行授信额度无偿提供个人连带保证责任担保。公
司实际控制人王忠明无偿为公司拆入资金 5,000,000 元，期限不超过 1 年。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 02 月 21 日召开湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第一次
会议，会议审议了《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司关于预计公司 2023 年日常性 关联交易》的议案,关联董事王忠明、文德保回避了表决，其余 3 名非关联董事投了 同意票，议案以 3 票同意，2 票回避表决获得通过。

公告编号：2023-005

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司关联方无偿为……
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