公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-032

证券代码：871310 证券简称：汇湘轩 主办券商：西部证券
湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以微信和电话方
式发出

5.会议主持人：董事长王忠明

6.会议列席人员：董事会秘书周泽宁

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 11 月 28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-032

（www.neeq.com.cn）披露的公司《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告号：2024-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司回购股份事宜的议案》
1.议案内容：

为了配合本次股份回购，公司拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜： 1）授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案； 2）授权公司董事会决定聘请相关中介机构 3）除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门 的有关政策规定）调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；4）授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作； 5）授权公司董事会决定本次回购的终止事宜； 6）授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜； 7）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-032

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分
议案需要提交股东大会表决，董事会提请 2024 年 12 月 14 日召开公司 2024 年
第三次临时股东大会审议该等议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

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