公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-040

证券代码：871310 证券简称：汇湘轩 主办券商：西部证券

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会会议于
2025 年 10 月 24 日审议并通过选举胡剑女士、童月明女士为公司职工董事。

选举胡剑女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会任期结束日止，自
2025 年 10 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

选举童月明女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会任期结束日止，自
2025 年 10 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司董事、董事长王忠明辞职，董事陈竑喆辞职，根据《公司法》要求，公司决定增补职工董事，增加职工对公司的参与权和管理权。
（三）新任董监高人员履历

童月明女士：1974 年 7 月出生,汉族,中国国籍,本科学历。1998 年 6 月至 2005 年 8
月, 宏芳香料（昆山）有限公司，研发助理/研发副主任; 2005 年 9 月至 2006 年 12 月，
自主创业；2007 年 1 月至今,历任湖南汇湘轩生物科技股份有限公司区域销售经理、大区总监、营销总监，现任公司营销总监。

公告编号：2025-040

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任命根据职工代表大会选举决定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司职工代表大会决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。