公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-044

证券代码：871310 证券简称：汇湘轩 主办券商：西部证券
湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 24 日
上午 9 点在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，会议通知于 2025 年 10
月 13 日以书面方式向全体职工代表发出。本次会议应出席职工代表 34 人，实际
出勤并表决的职工代表 34 人，会议由工会主席李永强先生主持。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、 议案审议情况

与会职工代表经过充分的讨论，一致表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工董事》议案

1、议案内容：公司第三届董事会因公司董事、董事长王忠明辞职，董事陈竑
喆辞职，根据《公司法》要求，公司决定增补职工董事，召开职工代表大会选举职
工董事。现选举现任职工代表董事胡剑、童月明为公司第三届董事会职工代表董事，
与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成第三届董事会，任期期限
与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 34 票，反对 0 票，弃权 0 票回避表决情况：本议案不涉及
关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

公告编号：2025-044

《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。
湖南汇湘轩生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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