公告日期：2021-04-19

证券代码：871311 证券简称：ST 东河 主办券商：财通证券

重庆东河水电股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面通知方

式发出。

5.会议主持人：董事长连星坛

6. 会议列席人员：公司全体监事、高管、董秘

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议出席和授权出席的人数、召集、召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年年度报告》及年报摘要的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和全国中小企业股份转让公司股转系统办发〔2020〕152 号《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的规定要求，公司编写了《2020年年度报告》及年报摘要。（详见公司 2021-007、2021-008 号公告）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，公司总经理工作部编写了《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会编写了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2020 年的生产经营情况和财务状况，结合公司经亚太（集团）会计师事务所审计的 2020 年度财务会计报告，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2020 年度生产经营情况及财务状况，对 2021 年度的财务

状况进行了合理预计，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《会计师事务所关于审计报告非标意见的专项说明》1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2020 年度的财务会计报表进行了审计，出具了无法表示意见的亚会审字（2021）第 01110343 号审计报告，同时出具了亚会专审字（2021）第01110103 号《关于审计报告非标意见的专项说明》。（详见公司 2021-011号公告）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议……
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