公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-009

证券代码：871312 证券简称：新剑传动 主办券商：财通证券
杭州新剑机电传动股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 4 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议决定召开公司
2022 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871312 新剑传动 2023 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请国浩律师（杭州）事务所律师见证。
（七）会议地点

浙江省杭州市临安区昌化工业园新剑公司 2 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表公司董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席郑丽萍代表公司监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司 2022 年度财务决算情况。（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司 2022 年度财务预算情况。（五）审议《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

报告及摘要，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。2022 年年度报告及其摘要具体内容详见公司 2023 年 4 月 12
日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002 ）、《 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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（六）审议《关于<续聘公司 2023 年度审计机构>的议案》

为了保证审计工作的连续性，公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于〈公司 2022 年度利润分配〉的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 18,010,836.99 元，母公司未分配利润为 14,172,281.92 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.000000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（八）审议《关于公司关联交易的议……
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