公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-013

证券代码：871312 证券简称：新剑传动 主办券商：财通证券

杭州新剑机电传动股份有限公司

2023 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2、会议召开地点：公司会议室二楼

3、会议召开方式：现场会议

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以电

话方式发出。

5、会议主持人：郑丽萍女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等
方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

公告编号：2023-013

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举和雪丽为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年度股东大会选举的两名股东代表监事成员共同组成
公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年 04 月 10 日起至第三届监事会届满止。
2、议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州新剑机电传动股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决

议》

杭州新剑机电传动股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日

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