公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-004

证券代码：871313 证券简称：龙生茶业 主办券商：东吴证券
云南龙生茶业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871313 龙生茶业 2023 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

云南省普洱市思茅区园丁路 1 号公司十一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司回购减资暨修改公司章程的议案》

公司于 2022 年 11 月 14 日完成股份回购，根据回购方案，本次回购股份用
于减少注册资本，导致公司注册资本由 11333.3 万元变更为 10833.4569 万元。
同时对《公司章程》的第五条及第十六条进行修改，具体如下：

（1）原为：“第六条 公司注册资本为人民币 11333.3 万元。” 修订为：“第
六条 公司注册资本为人民币 10833.4569 万元。”

（2）原为：“第十九条 公司的股份总额为 113,333,000 股，以人民币标明面
值，每股 1 元。”修订为：“第十九条 公司的股份总额为 108,334,569 股，以人民
币标明面值，每股 1 元。”

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-004

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 2 月 23 日 8:00—17:00

（三）登记地点：云南省普洱市思茅区园丁路 1 号龙生大酒店 12 楼董事会秘书
办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：顾冲林 地址：云南省普洱市思茅区园丁路 1 号
龙生大酒店 12 楼董事会秘书办公……
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