公告日期：2023-02-09

公告编号：2023-002

证券代码：871313 证券简称：龙生茶业 主办券商：东吴证券
云南龙生茶业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱启忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购减资暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 11 月 14 日完成股份回购，根据回购方案，本次回购股份用

公告编号：2023-002

于减少注册资本，导致公司注册资本由 11333.3 万元变更为 10833.4569 万元。
同时对《公司章程》的第六条及第十九条进行修改，具体如下：

（1）原为：“第六条 公司注册资本为人民币 11333.3 万元。” 修订为：“第
六条 公司注册资本为人民币 10833.4569 万元。”

（2）原为：“第十九条 公司的股份总额为 113,333,000 股，以人民币标明面
值，每股 1 元。”修订为：“第十九条 公司的股份总额为 108,334,569 股，以人民
币标明面值，每股 1 元。”

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-002

一、《云南龙生茶业股份有限公司第五届董事会第八次会议记录》
二、《云南龙生茶业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

云南龙生茶业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。