公告日期：2024-04-22

证券代码：871313 证券简称：龙生茶业 主办券商：东吴证券
云南龙生茶业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,决定召开 2023 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871313 龙生茶业 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南五木律师事务所律师
（七）会议地点

公司十三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2023 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2024 年的重点工作计
划。2023 年公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应职责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。

2024 年继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，持续规范公司治理，推进公司的可持续发展。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了监事会工作
报告，回顾了监事会 2023 年工作会议召开情况及对公司 2024 年度有关事项的审核意见。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2023 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2023 年度财务报告经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》；
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告和审计报告的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》等的相关规定进行了财务核算，公司所编制的年度报表经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2023年度财务决算报告》，第三方审计机构出具了《2023 年年度审计报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年年度利润分配的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
16,701,446.74 元，母公司未分配利润 27,740,184.53 元。公司目前总股本为108,334,569 股，拟以……
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