公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-006

证券代码：871313 证券简称：龙生茶业 主办券商：东吴证券
云南龙生茶业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长朱启忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数85,598,116 股，占公司有表决权股份总数的 79.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名朱启忠、王胜起、陈荣兴、顾冲林、朱光美担任第六届董事会董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将依照《公司法》、《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

本议案中子议案如下：

1.1《选举朱启忠先生为公司第六届董事会董事》；

1.2《选举王胜起先生为公司第六届董事会董事》；

1.3《选举陈荣兴先生为公司第六届董事会董事》；

1.4《选举顾冲林先生为公司第六届董事会董事》；

1.5《选举朱光美女士为公司第六届董事会董事》。

（2） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名罗宇、梁峰担任第六届监事会非职工监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍将依照《公司法》、《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。

本议案中子议案如下：

2.1《选举罗宇先生为公司第六届监事会监事》；

2.2《选举梁峰先生为公司第六届监事会监事》。

公告编号：2025-006

2. 关于董事的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号

权的比例（%）

1.1 《选举朱启忠先生为公司第 85,598,116 100% 是

六届董事会董事》

1.2 《选举王胜起先生为公司第 85,598,116 100% 是

六届董事会董事》

1.3 《选举陈荣兴先生为公司第 85,598,116 100% 是

六届董事会董事》

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