公告日期：2026-04-27

证券代码：871313 证券简称：龙生茶业 主办券商：东吴证券
云南龙生茶业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱启忠先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

由公司总经理汇报总结了公司 2025 年度工作开展情况，对公司 2025 年度的
经营管理工作进行了全面总结及分析，并对公司 2026 年度计划开展的主要工作做出详细安排和部署。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2026 年董事会的
重点工作划。2025 年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定履行相应职责，切实履行股东会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。

2026 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性发展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，
公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾及其他财务事项进行了详细分析说明。

公司 2025 年度财务报告经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》；具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年财务决算报告及年度审计报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》等的相关规定进行了财务核算，公司所编制的年度报表经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2025年度财务决算报告》，第三方审计机构出具了《2025 年年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年年度审计报告以及经审计的 2025 年实际财务状况为基础，结
合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年财务预算报告》2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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