公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-044

证券代码：871314 证券简称：世环新材 主办券商：开源证券
内蒙古世环新材料股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案并取消部分议案暨
召开 2025 年第二次临时股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

内蒙古世环新材料股份有限公司定于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第二次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 8 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于重新召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-036 以及《关于重新召开 2025 年第二次临时股东会会议延期公告》，公告编号：2025-043。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 8 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 35.53%已发行有
表决权股份的股东韩振峰书面提交的《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）
（第二次修订稿）的议案》，提请在 2025 年 8 月 18 日召开的 2025 年第二次临时
股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）的议案》
议案内容：具体内容已于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2025 年股权激励计划（草案）

公告编号：2025-044

（第二次修订稿）》（公告编号：2025-047）。

鉴于公司 2025 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）文件内容进行了调整，故相应取消原定于 2025 年第二次临时股东会中与上述议案相对应的议案《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东韩振峰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东韩振峰提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

2025 年 8 月 6 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
司 2025 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）的议案》，并同意将上述议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，上述议案具体内容详见本次临时提案新增议案事项。同时因内容调整故相应取消原定于 2025 年第二次临时股东会中与上述议案相对应的议案《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》。

三、 除了上述增加临时提案调整外，于 2025 年 7 月 18 日公告的原股东会会
议通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于公司2025年股权激

1 √

励计划激励对象名单(更正

公告编号：2025-044

后)的议案》

《关于公司2025年股权激

2 励计划（草案）(第二次修 √

订稿)的议案》

《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。