公告日期：2025-08-18

证券代码：871314 证券简称：世环新材 主办券商：开源证券
内蒙古世环新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩振峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,966,895 股，占公司有表决权股份总数的 72.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单(更正后)的议案》
1.议案内容：

考虑到公司长远发展，为充分调动核心员工的积极性和创造性，公司董事会提名核心员工王国明为公司 2025 年股权激励计划激励对象。公司本次股权激励计划拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2025 年股权激励计划（草案）(第二次修订稿)》规定的激励对象范围及授予条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告（更正后）》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）(第二次修订稿)的议
案》

1.议案内容：

为建立健全公司长效激励约束机制，充分调动核心员工的积极性和创造性，
有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2025 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,966,895 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于与股权激励对象签署<2025 年股权激励计划限制性股票授
予协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年股权激励计划限制性股票授予协议》。

协议在以下事项全部达成后生效：

（1）本协议及激励计划等相关议案经公司股东大会审议通过。

（2）本协议及激励计划等相关事项通过全国股转公司自律监管审核。

具体内容以协议为准。

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