公告日期：2023-07-19

公告编号：2023-037

证券代码：871315 证券简称：联云世纪 主办券商：东北证券
无锡联云世纪科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许瑞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议议案经第三届董事会第十八次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,991,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-037

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司上海德载信息技术有限公司向银行申请贷款暨
公司及实际控制人为该笔贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足公司流动资金需求，无锡联云世纪科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海德载信息技术有限公司（以下简称上海德载）拟向招商银行上海分行申请不超过 1000 万元授信额度，期限一年，利率 4%。公司为该笔授信提供连带责任保证担保，公司实际控制人许瑞先生为本次授信提供连带责任保证担保，上述担保的具体内容以担保人最终与银行签订的担保合同为准。

上述银行授信具体金额、利率、期限以银行的最终审批结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,991,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案为公司单方面受益的事项，免予按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

1、《无锡联云世纪科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

无锡联云世纪科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日

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