公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：871315 证券简称：联云世纪 主办券商：东北证券
无锡联云世纪科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许瑞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议议案经第三届董事会第二十次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数12,471,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，2024 年度公司拟向关联方北京联云世纪科技有限公司（以下简称“北京联云”）采购国内互联网数据中心机柜、带宽、IP 等资源，金额不超过 10,000,000 元人民币。

拟向关联方香港联云世纪网络科技有限公司（以下简称“香港联云”）采购海外互联网数据中心机柜、带宽、IP、公有云、私有云等资源，累计金额不超过10,000,000 元人民币；向香港联云销售国内互联网数据中心机柜、带宽、IP、公有云、私有云、软件硬件等资源，累计金额不超过 10,000,000 元人民币。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，许瑞为北京联云和香港联云的实际控制人，李宝顺为北京联云的监事，因此关联股东许瑞、李宝顺对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展经营需要，公司拟变更经营范围, 并同时修订公司章程相关内容,具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,471,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-001

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《无锡联云世纪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

无锡联云世纪科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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