公告日期：2024-05-20

证券代码：871315 证券简称：联云世纪 主办券商：东北证券
无锡联云世纪科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许瑞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议议案经第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数12,461,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.06%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《2023 年度董事会工作报告》，对董事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结，并由董事长代表董事会进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,461,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会组织编制了《2023 年度监事会工作报告》，对监事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,461,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,461,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,461,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配。2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,461,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024
年财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,461,000 股，占本次股东大……
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