公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-013

证券代码：871315 证券简称：联云世纪 主办券商：东北证券
无锡联云世纪科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许瑞先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等方面均符合《公司法》、《公司 章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司上海德载信息技术有限公司向银行申请贷款暨
公司及实际控制人为该笔贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-013

为拓宽融资渠道，满足公司流动资金需求，无锡联云世纪科技股份有限公 司（以下简称公司）全资子公司上海德载信息技术有限公司（以下简称上海德 载）拟向招商银行上海分行申请不超过 1000 万元授信额度续贷，期限一年， 利率 4%。公司为该笔授信提供连带责任保证担保，公司实际控制人许瑞先生为 本次授信无偿提供连带责任保证担保，上述担保的具体内容以担保人最终与银 行签订的担保合同为准。

上述银行授信及担保的具体金额、利率、期限以银行的最终审批结果为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司全资子公司无偿提供担保，根据《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的 交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

因原财务负责人辞职，董事会聘任罗佳女士为公司新任财务负责人。任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。罗佳女士不存 在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

罗佳，女，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西
南财经大学，本科学历，注册会计师，注册税务师，中级会计师职称。2011 年
7 月至 2017 年 9 月在四川建龙矿业工程有限公司任会计；2018 年 1 月至
2018 年 7 月在内江三合财务管理咨询有限公司任会计；2018 年 7 月至 2023
年 2 月在四川千草生物科技股份有限公司任财务经理；2023 年 4 月至 2024
年 6 月在沛岑工业科技（上海）有限公司任主办会计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-013

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、无锡联云世纪科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

无锡联云世纪科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日

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