
公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-020
证券代码:871315 证券简称:联云世纪 主办券商:东北证券
无锡联云世纪科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 19 日 13:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-020
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871315 联云世纪 2024 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
无锡联云世纪科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司董事会进行换届选举。董事会提名许瑞、李宝顺、徐帆、叶长苗、姜晶晶为公司第四届董事会董事候选人。任期均为三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人许瑞、李宝顺、徐帆、叶长苗为连选连任,姜晶晶为新任董事候选人。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查,上述 5 名候选人均不是失信联合惩戒对象,符合董事任职要求。
在选出新任董事前,第三届董事会全体成员将继续履行职责。
具体董事候选人提案情况如下:
1.1 提名许瑞为第四届董事会董事候选人
1.2 提名李宝顺为第四届董事会董事候选人
1.3 提名徐帆为第四届董事会董事候选人
1.4 提名叶长苗为第四届董事会董事候选人
1.5 提名姜晶晶为第四届董事会董事候选人
以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。
公告编号:2024-020
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-021)。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会正常运行,根据《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。监事会提名汪家敏、李明星为公司第四届监事会股东代表监事候选人。汪家敏、李明星将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。汪家敏、李明星均为连选连任。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查,上述 2 名股东代表监事侯选人均不是失信联合惩戒对象,符合担任公司监事的条件。
在选出新任监事前,第三届监事会全体成员将继续履行职责。
具体股东代表监事候选人提案情况如下:
1.1 提名汪家敏为第四届监事会股东代表监事候选人
1.2 提名李明星为第四届监事会股东代表监事候选人
以上股东代表监事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者……
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